İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) titizlikle hazırladığı analiz ve değerlendirme raporları, kirli çarkı gözler önüne serdi. Yabancı uyruklu şahısların Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş ve çıkışlarını organize eden, ülkede kalmalarını sağlayan ve bu kaçakçılık ağının finansal ile lojistik ayağını yöneten şüpheliler adım adım takibe alındı.
Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, şebekenin göçmen kaçakçılığından elde ettiği milyonlarca liralık geliri, bağlantılı oldukları iki paravan şirket üzerinden uluslararası ticaret yapılıyormuş gibi gösterdiği belirlendi. Bu yöntemle tam 784 milyon 709 bin 120 liralık suç gelirinin finansal sisteme sokularak aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Ağrı ve Yalova'da önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler adeta dudak uçuklattı. Operasyonda;
• 398 bin Avro
• 145 bin Dolar
• 65 bin Türk Lirası
• 206 kilogram Gümüş
• 1 kilogram Altın ele geçirildi.
Suçtan elde edilen gelirlere yönelik darbe sadece nakit parayla sınırlı kalmadı. Mahkeme kararıyla şüphelilere ait:
• 3 adet araç,
• 1 adet konut,
• 1 şirket,
• Çok sayıda banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve soruşturmanın geniş çaplı takibi devam ediyor.
